Beneficiario Controlador
Fecha de impartición:
Miercoles 11 de Febrero de 2026 Hora CDMX: 03:00PM a 06:00PM
Inversión (IVA Incluido):
$519.00
Modalidad:
Plataforma Zoom
El Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales (ICAEFI), te invita a participar en en el siguiente curso:
Beneficiario Controlador
Este curso será impartido por el siguiente instructor:
Mario Beltrán
Contador Público Certificado y Maestro en Estudios Fiscales; Doctor en Ciencias de lo Fiscal; Autor del libro "Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y morales 2022 y 2025"
OBJETIVO DEL CURSO
Al finalizar el curso, el participante conocerá y distinguirá el concepto de Beneficiario Controlador previsto en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Así también integrará los expedientes correspondientes para evitar infracciones y sanciones.
CONTENIDO
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Concepto.
Identificación
Expediente
Infracciones y sanciones
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Concepto
Identificación
Expediente
Infracciones y sanciones
Este curso incluye:
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Curso en vivo vía zoom.
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Material de trabajo.
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Chat de dudas dentro del curso en vivo.
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Diploma de participación.
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Grabación del curso (consulta por tiempo ilimitado).
Datos para inversión:
Banco: Banamex
Numero de cuenta: 130 7945599
Clave interbancaria: (CLABE ) 002133013079455991
Titular: Mario Orlando Beltrán López
Concepto: Nombre del curso.
Favor de enviar comprobante de pago al correo: contacto@icaefi.com