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🛡️ ¡BLINDA TU PRÁCTICA PROFESIONAL CONTRA LA LEY ANTILAVADO! (100% GRABADO)
Sabemos que la LFPIORPI es una de las leyes que más presión genera debido a la magnitud de sus sanciones. No permitas que una omisión en la identificación de actividades o un aviso mal presentado ponga en riesgo tu patrimonio o el de tus clientes este 2026.
Adquiere el acceso inmediato a esta capacitación técnica y operativa para estudiar a tu propio ritmo. Domina cada umbral, integra expedientes impecables y sabe exactamente cómo reaccionar ante una visita de verificación del SAT.
📚 NUESTRO CONTENIDO TEMÁTICO (ENFOQUE OPERATIVO):
1. Marco General: Finalidad de la ley y autoridades involucradas
• Finalidad de la LFPIORPI y autoridades involucradas.
• Marco normativo aplicable e importancia para contadores, asesores y empresas.
2. Actividades Vulnerables:
• Concepto de actividad vulnerable y sujetos obligados.
• Enfoque en servicios profesionales, inmobiliarios, arrendamiento, préstamos, donativos, vehículos, comercio exterior y activos virtuales.
• Casos frecuentes en la práctica contable y fiscal.
3. Identificación y Avisos:
• Diferencia entre identificación y aviso junto con los umbrales aplicables.
• Expediente del cliente o usuario y cumplimientos de Beneficiario Controlador.
• Presentación de avisos, informes en ceros y conservación de documentación.
4. Restricción de Efectivo:
• Límites al uso de efectivo y riesgos por pagos en efectivo.
• Evidencia documental de medios de pago y diferencia entre aviso y prohibición de efectivo.
5. Infracciones y Sanciones:
• Principales incumplimientos, multas y consecuencias.
• Requerimientos de información, visitas de verificación, autocorrección y regularización.
6. Casos Prácticos:
• Aplicación real en despachos contables, arrendamiento de inmuebles, préstamos entre particulares y operaciones inmobiliarias.
🗓️ INFORMACIÓN DEL CURSO GRABADO:
Tu inversión te otorga acceso completo e inmediato a la plataforma de capacitación:
• 🎥Grabación del Curso Completo: Acceso ilimitado y de por vida en video para repasar todo el marco legal y de defensa a tu propio ritmo.
• 🎁Materiales incluidos: Material digital de trabajo preventivo diseñado por el expositor.
• 💰Inversión Especial: $349.00 (IVA incluido).
💳 DATOS DE INVERSIÓN:
• Banco: Banamex
• Cuenta: 130 7945599
• CLABE: 002133013079455991
• Titular: Mario Orlando Beltrán López
• Concepto: Prevención de Lavado de Dinero
📩 IMPORTANTE: Para procesar tu registro y habilitar tus claves de acceso inmediato en la plataforma de forma automática, debes enviar tu comprobante de pago vía correo electrónico a: contacto@icaefi.com
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