Contenido
Impartido el: 13 de Octubre de 2025
Duración: 02 Horas
Expositor: Mario Beltrán
CONTENIDO
OBJETIVO DEL CURSO
Al finalizar el curso, el participante conocerá y distinguirá el concepto de Beneficiario Controlador previsto en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Así también integrará los expedientes correspondientes para evitar infracciones y sanciones.
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Concepto.
Identificación
Expediente
Infracciones y sanciones
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Concepto
Identificación
Expediente
Infracciones y sanciones
Incluye:
Material de trabajo
Grabación
Costo (Incluye IVA): $280.00
Datos Bancarios:
· Banco: Banamex
· Numero de cuenta: 130 7945599
· Clave interbancaria (CLABE ) 002133013079455991
Titular: Mario Orlando Beltrán López
Concepto: Nombre del Curso
Una vez realizado el pago, enviar comprobante al correo electrónico: contacto@icaefi.com
